Expertise judiciaire
Règlementation bancaire et lutte contre le blanchiment de capitaux / financement du terrorisme
Conseils au management
dans les domaines de la gouvernance et de la lutte contre le blanchiment de capitaux des institutions financières
Éthique et corruption
Mise en place de code éthique et code de déontologie des affaires,
Gestion des conflits d'intérêts, Risques et procedures liés à la corruption
Formation et sensibilisation
des administrateurs, des dirigeants et du personnel des directions de Conformité des institutions financières
Accompagnement
dans la mise en place des organes de gouvernance et du dispositif LBCFT
Procédures
Revue, évaluation et rédaction de politiques procédures
Conseils financiers
Transparence des charges financières
Audit et contrôle des systèmes d’information
relatifs à la règlementation bancaire et la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme
