Une dizaine de dossiers confiés

• Création et développement de la direction
• mise en place des procédures de Conformité et LBC/FT,
• formation de tout le personnel et des administrateurs dans les domaines cités plus hauts,
• et réalisation de missions de contrôle LBC/FT et juridiques de plusieurs filiales du groupe.

Initiation des magistrats et des officiers de police judiciaire aux techniques bancaires

• Initiation des juges consulaires aux techniques bancaires et à la règlementation bancaire
• Traitement de dossier de litige

Expert formateur

• Formation équipe du comité de direction et sensibilisation de tout le staff à la LBCFT
• Elaboration cartographie des risques
• Rédaction des procédures LBC/FT
• Paramétrage outils de surveillance
• Mise en conformité du dispositif LBC/FT
• Recrutement du personnel
• Formations annuelles des administrateurs du groupe SUNU

Formation équipe du comité de direction à la LBCFT

• Formation équipe du comité de direction et sensibilisation du personnel à la LBCFT
• Rédaction des procédures LBC/FT
• Participation au choix des outils de surveillance
• Elaboration cartographie des risques

• Formation des SFD du Bénin, du Togo et de la Guinée
• Formation des CENTIFs du Bénin, du Sénégal, de la Guinée et de la Mauritanie
• Formation des Banques Centrales de la Guinée et de la Mauritanie
• Etc.

• • Formation de 100 experts-comptables sur leurs rôles et responsabilités dans la LBC/FT.
  • Proposition des lignes directrices de experts-comptables en matière de LBC/FT à la CENTIF du Bénin
  • Sensibilisation de 50 experts- comptables sur la LBC/FT/FP en 2022. 
  • Sensibilisation des experts-comptables pour le compte de l’OECAA

• • Formation de 100 avocats sur leurs rôles et responsabilités dans la LBC/FT.
  • Proposition des lignes directrices des avocats en matière de LBC/FT à la CENTIF du Bénin

• • Formation de 50 notaires sur leurs rôles et responsabilités dans la LBC/FT.
  • Proposition des lignes directrices des notaires en matière de LBC/FT à la CENTIF du Bénin